近年来，惠民县检察院以落实“三号检察建议”为牵引，加大打击洗钱犯罪力度，助力防范金融风险，切实维护县域金融安全和经济社会秩序，该院经济犯罪检察部门连续两年被评为山东省反洗钱工作成绩突出集体。

　　洗钱犯罪线索的发现，关键在于对资金、财物流转痕迹的追索摸排。充分结合打击恶意逃废债、打击非法集资等专项行动，对洗钱七类上游犯罪案件实行台账式管理，严格落实一案双查机制，在提前介入、审查逮捕、审查起诉洗钱上游犯罪过程中，全面审查案件事实，同步审查涉案款物的去向及转移过程，关注资金往来双方关系是否异常。发现洗钱罪的案件线索，及时将犯罪线索和收集的证据移送公安机关，并做好引导公安机关侦查、固定相关证据等工作；符合构成要件的，依法认定洗钱犯罪。

　　与公安、法院不定期组织案件研讨会，对洗钱犯罪案件办理中的难点问题进行沟通协商，细化主观“明知”认定、“自洗钱”与“他洗钱”行为、洗钱罪与上游犯罪共犯区分的标准，进一步统一办案尺度。逐步拓展与监察委、税务、人民银行等单位的合作交流，通过信息共享、案例分析、线索联合研判、上游犯罪协查等多种形式，促进信息互通、协同发力。引入专家辅助办案机制，聘请1名中国人民银行业务骨干人员为特邀检察官助理，协助办案团队处理疑难复杂金融案件。

　　结合案件办理进行反洗钱法治教育，将普法融入办案全过程、各环节，结合庭审公诉、公开听证、不起诉宣告等时机开展“沉浸式”普法，向案件犯罪嫌疑人、受害人及家属讲解什么是洗钱、怎么远离洗钱犯罪，以案为鉴、以案示警，实现办理一案、治理一片的良好效果。结合“检察护企”、“检护民生”专项活动扩大反洗钱宣传覆盖面，在深入企业走访调研中，向企业负责人及员工介绍洗钱犯罪的常见表现形式，提醒企业人员树立正确的经营理念，引导其运用法治思维和法治方式依法规范经营。

　　洗钱犯罪严重损害辖区内金融环境健康，要强化打击洗钱犯罪，更要注重对赃款赃物的追缴，及时清缴赃款赃物，保证金融交易安全。推动侦、诉、审全流程追赃挽损，积极发挥诉前主导作用,对涉案财产状况进行同步引导侦查;在审查起诉环节充分发挥认罪认罚从宽制度优势，将退赃退赔作为社会危险性评估、认罪悔罪和量刑的实质考量因素，激励犯罪嫌疑人主动退赃，协助追查上游赃款去向，有效追缴赃款;在审判环节与法院及时充分沟通，确保量刑建议得到法院采纳。（图片由郭雅范授权发布）

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